ИА Новости-Казахстан. Банда "теневых" банкиров, занимавшихся незаконными операциями с оборотом 1,5 миллиарда рублей, использовалась в схеме финансирования международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», передает
РИА Новости со ссылкой на МВД РФ в понедельник.
Ранее сообщалось о задержании нескольких лидеров этнического преступного сообщества, занимавшегося незаконными банковскими операциями.
"Задокументированы факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» ("Партии исламского освобождения)", - говорится в сообщении.
В Российской Федерации деятельность "Хизб ут-Тахрир" признана террористической и запрещена решением Верховного Суда РФ в феврале 2003 года на основании представления Генеральной прокуратуры РФ, по инициативе и на основании материалов ФСБ России.
Ведомство также добавило, что преступники организовали нелегальный канал вывода денег за пределы РФ в интересах незаконно находящихся на территории России уроженцев Средней Азии.
Преступное сообщество состояло из нескольких функционально и территориально обособленных структурных подразделений, добавляет ведомство. "Группы отвечали за сбор наличных денежных средств, их инкассацию, перевозку в места временного хранения, выдачу клиентам, перечислению на расчетные счета «фирм-однодневок» и так далее", - отмечается в сообщении.
