Россия, Москва

info@ia-centr.ru

Над казахским аферистом и «лондонским сидельцем» сгущаются тучи…

30.04.2010

Автор:

Теги:

 


Рене Гранин



Kaznet.us





Похоже, что обвинения российской стороны против известного мошенника и финансового «схемотехника» Мухтара Аблязова приняли нешуточный оборот. Вслед за Казахстаном, Россия объявит бывшего главу казахского БТА в международный розыск.



Мухтару Аблязову и его преступной группе Следственный комитет при МВД России предъявил следующие обвинения: по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 3 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана), части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления), частям 2, 3 статьи 327 УК РФ (подделка и использование заведомо подложных документов).



По данным российских следователей, в период с 2006 по 2008 годы Мухтар Аблязов и его сообщники преступными мошенническим путем вывели и Казахстана и «отмыли» почти 4,3 миллиарда долларов. Используя для этого несколько десятков оффшорных компаний-однодневок, зарегистрированных на Сейшелах, Британских Вирджинских Островах и в Великом Герцогстве Люксембург. Для основания и юридического оформления вывода крупных капиталов преступная группа М.Аблязова занималась откровенной подделкой и подлогом юридических документов. Причем не только кредитных документов, но и документов о регистрации.



При этом действия М.Аблязова и его группы носят, несомненно, преступный характер, в которых содержится прямой умысл с целью хищения и «отмывания» средств. Так только по одному эпизоду – фиктивный девелоперский проект по строительству коттеджного городка в Мытищах – преступная группа М.Аблязова совершила ряд явных преступных действий, в том числе, связанных в преднамеренной подделкой официальных документов. Так свидетельство о регистрации права фирмы «Литаленд» на земельный участок по коттеджный городок было просто и очевидно подделано: название реального владельца – ООО «Виталэнд» было исправлено на фиктивную и несуществующую фирму ООО «Литалэнд». Не считая множества других крупных и мелких преступлений в процесс расхищения и «отмывания» денег на подобные «девелоперские» проекты. Так преступная группа Мухтара Аблязова изготовила подложные договоры о передаче российского кредитного портфеля АО "БТА "Банк" подставным оффшорным компаниям и соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму 2,4 миллиарда долларов. А также ряд других ключевых и важных юридических документов.



При этом, Мухтар Аблязов дал прямое поручение своим компаниям, которые незаконным путем взяли кредиты в БТА, полностью прекратить какие-либо платежи в АО «БТА Банк». А высвобожденные таким путем преступные финансы «отмыть» и перевести на счета Мухтара Аблязова и его сообщников.



Российские следователи планируют арестовать все имущество и активы аблязовских компаний как нажитые преступным путем. По данным следствия, оффшорная пирамида нанесла беспрецендентный по своим масштабам финансовый ущерб экономике Казахстана. Фактически по словам российского следователя Уржумцев преступная деятельность М.Аблязова, ни много ни мало, чуть не угробила экономику Казахстана…



Вчера, 29 апреля 2010 года, Тверской суд г.Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей юриста аблязовской компании «Евразия Логистик» Дениса Воротынцева. Тверской Суд продлил срок содержания Д.Воротынцева под арестом до 3 сентября текущего года. При этом суд отказал защите об изменении меры пресечения на залог в размере от 10 до 20 миллионов рублей.



Кроме того, в этом ходатайстве есть ключевой момент: российские следователи планируют объявить беглого банкира М.Аблязова, который сейчас скрывается в Лондоне , в международный розыск.



Что касается ходатайства о продлении срока содержания гендиректора «Евразия Логистик» Александра Волкова Тверской суд рассмотрит его сегодня – 30 апреля.



Таким образом, преступные похождения бывших руководителей БТА Мухтара Аблязова, Романа Солодченко и Жаксылыка Жаримбетова в России подошли к логическому завершению. Россия станет вторым государством, которая объявит беглых казахстанских аферистов в международный розыск.



Так что следует ожидать, что в скором времени на повестку дня встанет вопрос об экстрадиции беглого банкира-мошенника М.Аблязова и его сообщников на территорию России и Казахстана. Так что вполне возможно, что эта тройка предстанет перед лицом российского или казахского правосудия уже в этом текущем году…

http://www.geokz.tv/article.php?aid=10822 


Теги: 

Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Отправить Отменить
Защита от автоматических сообщений
Загрузить изображение