Казахстанское Агентство по финмониторингу активизировало борьбу с финансовыми пирамидами

Ведомство запустило специальный проект, участники которого анализируют социальные сети и ищут в них материалы мошенников. Работа уже приносит плоды:

— за последние полгода в интернете выявлены 36 финансовых пирамид и 200 связанных с ними чатов в мессенджерах. 182 чата уже заблокированы;

— обнаружены около 1 тыс. ссылок на сайты и аккаунты с общей аудиторией в 600 тыс. человек. Эти онлайн-профили имеют признаки финансовых пирамид, ведомство направило запрос на их блокировку;

— по семи иностранным финансовым пирамидам, действовавшим в Казахстане, начаты досудебные расследования. По делу одной из них — Eolus — вынесен приговор суда;

— удалось предотвратить финансовые потери 126 тыс. граждан.

Ведомство усилило борьбу с финансовыми пирамидами в 2023 году. Тогда оно ликвидировало 29 мошеннических организаций и заблокировало 13 тыс. интернет-ссылок и аккаунтов с их рекламой. 

Активизироваться на этом направлении пришлось после пандемии COVID-19. В 2020–2022 годах казахстанцы потеряли из-за финансовых пирамид 47,6 млрд тенге ($105,7 млн). 

При этом потери от деятельности мошенников были почти невозвратными. В 2022 году пострадавшим удалось вернуть 325 млн тенге ($722 тыс.) — 4 % от 8,11 млрд ($18 млн), обманом полученных за год.